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个人交易5万、转账20万以上将受监控

2019年1月1日起,央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行,个人账户大额交易及流水异常将接受央行监控管理;不仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录,还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。今后,用户个人使用支付宝或者...

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从金融电子化到数字化金融

作者|李东荣「中国互联网金融协会会长」文章|《中国金融》2018年第23期一部人类金融发展史,也是一部不断伴随着科技进步的历史。基于共同的数字基因,金融和科技的融合创新一直是人类金融发展进程中的重要内容和典型特征。改革开放40年以来,...

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认识“反恐怖融资”,远离洗钱犯罪

近期,不断发生的恐怖袭击事件给国际社会敲响了警钟。恐怖主义是否真的离我们很遥远?到底什么是“恐怖融资”和“反恐怖融资”?我们如何才能远离恐怖融资犯罪和洗钱犯罪?且听小编为您一一道来。什么是“恐怖融资”和“反恐怖融资”?恐怖融资,简单来...

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总结不是流水账

昆仑说:描述一件事物,通常有两种方法,一种是定性的方法,一种是定量的方法,前者通常使用各种形容词来进行描述,后者通常以数字说话。定性的方式不够准确,而且一旦以讹传讹之后会让事实发生性质上的变化。为了准确描述事实,必须要用数据说话,这种...

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第三方支付系统中“核算对账核心”系统怎么搭建?

在支付系统中,资金对账,在对账中心进行,将系统保存的账务流水与银行返回的清算流水和清算文件进行对账,核对系统账务数据与银行清算数据的一致性,保证支付机构各备付金银行账户每日的预计发生额与实际发生额一致。清算对账系统支付公司提供的所有金...

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