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日志
说说

个人交易5万、转账20万以上将受监控

2019年1月1日起,央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行,个人账户大额交易及流水异常将接受央行监控管理;不仅包括银行账户收支情况、网络银行收支记录,还将包括支付宝、微信支付等非银支付机构的记录。今后,用户个人使用支付宝或者...

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认识“反恐怖融资”,远离洗钱犯罪

近期,不断发生的恐怖袭击事件给国际社会敲响了警钟。恐怖主义是否真的离我们很遥远?到底什么是“恐怖融资”和“反恐怖融资”?我们如何才能远离恐怖融资犯罪和洗钱犯罪?且听小编为您一一道来。什么是“恐怖融资”和“反恐怖融资”?恐怖融资,简单来...

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